Ecco i proprietari per i quali è in esame il fascicolo
LA TERZA LISTA
Vengono resi noti i nomi degli ex proprietari a Tirana che avanzano richieste; inizia la valutazione per il risarcimento
P. 16-17
DENUNCIA PENALE CONTRO STRAZIMIRI E 8 DEPUTATI DEL PD
PROTESTA AL LAGO
Il PD risponde con una denuncia contro il Direttore della Polizia e quello della Polizia Municipale
P. 4-5
L’UFFICIO HIDA LA POLIZIA CERCA DUE PERSONE PER L’OMICIDIO NEI PAESI BASSI
UFFICIO HIDA
LA POLIZIA CERCA DUE PERSONE PER L’OMICIDIO NEI PAESI BASSI
P. 11
“KATERI RADES”, LA MORTE MISTERIOSA DELL’AVVOCATO ARBËRESH GIOSEPPE BAFA
DI Ylli Polovina
P. 18-19
“GIUSTIZIA” “NEGOZIATI CON IL PD, SEGNALI CHE IL TAVOLO SARÀ CONVOCATO”
“GIUSTIZIA”
“NEGOZIATI CON IL PD, SEGNALI CHE IL TAVOLO SARÀ CONVOCATO”
DI Denis Minga
Il deputato Ulsi Manja: l’emendamento del PD sulla decriminalizzazione riguarda Strazimiri
P. 9
Il patrimonio è lasciato andare in rovina “LA TORRE INGLESE” A SHKODRA
IL PATRIMONIO
È LASCIATO
ANDARE IN ROVINA
“LA TORRE INGLESE”
A SHKODRA
P. 21
Come i “politici” stranieri riciclano denaro in Albania
LO SCHEMA VIENE RIVELATO
I DIVERSI MOVIMENTI DI DENARO EFFETTUATI DAL MANAGER STRANIERO PER CANCELLARE LE TRACCE DELL’ORIGINE DEL DENARO E PER ASSICURARNE IL TRASFERIMENTO FUORI DALL’ALBANIA
Albania
La società e i conti sono tutti in diversi Paesi stranieri
Società 1
Società 2
Società 3
Conto personale
250.000 Per l’acquisto di una residenza
300.000 EURO Per l’acquisto di un appartamento
100.000 EURO Rimborso del prestito
412.000 EURO
200.000 EURO Richiesta di trasferimento non effettuata
PEP
Cittadino D / Straniero
Manager nel suo Paese d’origine
Ha viaggiato in Albania
Lo stesso giorno in cui ha effettuato anche il deposito
contanti depositati
Contanti
Conto bancario in Albania
in auto
ha viaggiato anche in Albania accompagnato dal cittadino D
Media Group
Tracce aperte
E- è stato arrestato in uno dei Paesi dell’UE mentre trasportava 750.000 euro non dichiarati
Cittadino E
Occupato
suo figlio
Come i “politici” stranieri riciclano denaro in Albania
Il nostro Paese nella rete del riciclaggio del denaro criminale. Ecco come si spostano milioni di euro dalle banche di Panama alle miniere d’oro della Tanzania
P. 2-3
TRASHËGIMIA LIHET TE DEGRADOJE “KULLA E INGLIZIT” NE SHKODER
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